Entre inicios de año y el 24 de julio, el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, informó de 18 nuevas demandas interpuestas por importantes empresas norteamericanas y europeas contra países de América Latina y el Caribe. En la Región hay un total de 364 casos pendientes, más de la mitad de los cuales fueron iniciados en los últimos 12 años. Como explica el TNI, América Latina y el Caribe representa una de las regiones del mundo más afectadas por el impacto del arbitraje internacional consagrado en los tratados comerciales internacionales.

Este mecanismo (Solución de Disputas entre Inversores y Estados, ISDS) es la forma popular que tienen las corporaciones transnacionales de resolver disputas entre inversores y Estados cuando sus intereses se ven afectados. Es un instrumento que permite a los inversores extranjeros demandar a los Estados en tribunales internacionales si creen que las políticas públicas de estos Estados, incluidas las relacionadas con la protección del medio ambiente o la salud, afectan sus intereses y sus ganancias.

Estos juicios, que no reconocen la jurisdicción de los tribunales nacionales de los países en los que operan estas empresas internacionales, son interpuestos por un pequeño grupo de abogados privados. En su calidad de árbitros, tienen la facultad de pronunciarse sobre cualquier caso. En general, estos abogados consideran que los beneficios de las empresas demandantes son más importantes que el interés público de los Estados demandados. La historia muestra que estos arbitrajes globales generalmente benefician a las grandes corporaciones. Como resultado, las sentencias contra los Estados garantizan a estas empresas privadas beneficios millonarios a expensas de las arcas del Estado correspondiente.

Todos contra México

En el primer semestre de 2023, México fue el país latinoamericano con más demandas: ocho en total. Le siguieron Honduras con tres, Venezuela con dos persecuciones y Colombia, Ecuador, Costa Rica, Belice y Trinidad y Tobago con una persecución cada uno.

El caso de México es quizás el más emblemático del primer semestre por la cantidad y diversidad de grupos empresariales que lo han atacado con este tipo de arbitraje.

Una de esas demandas fue presentada por la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp. enviado. Esta es la segunda demanda presentada por la empresa. Con la demanda pendiente, impugna las liquidaciones fiscales impuestas a su filial local Primero Empresa Minera. Se desconoce la cantidad solicitada, pero en la primera demanda, First Majestic busca 500 millones de dólares. La empresa canadiense se basa en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos (TLCAN) y el T-MEC, el nuevo acuerdo entre estos tres países, vigente desde julio de 2020, como base legal.

Otra demanda contra el país azteca ha sido presentada por los inversionistas estadounidenses Arbor Confections, Inc., Mark Alan Ducorsky y Brad Dukosrsky, por 80 millones de dólares por el arrendamiento impago de una fábrica de dulces en Ciudad Juárez.

La minera canadiense Silver Bull Resources, Inc. también atacó a México a través de su filial estadounidense. Opera la mina Sierra Mojada en el estado de Coahuila, que alberga ricos depósitos de plata, plomo y zinc. La empresa dice que no tiene acceso a la mina porque está bloqueada por las comunidades locales. La demanda, en este caso por 178 millones de dólares, fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. enviado.

Enerflex US Holdings Inc. y Exterran Energy Solutions LP acaban de iniciar un nuevo litigio a principios de este año. Tanto las empresas de petróleo y gas estadounidenses como las canadienses acusan al Estado mexicano de obligarlas a pagar una indemnización por despido a uno de sus empleados despedidos. Según ellos, la justicia mexicana concedió a este empleado una suma exorbitante. La reclamación asciende nada menos que a 120 millones de dólares.

Por su parte, la empresa estadounidense Access Business Group LLC, cuya filial es el fabricante de alimentos Nutrilite, demanda a México por la expropiación de 280 hectáreas de tierras agrícolas. México argumenta que la expropiación es legal porque se basa en un decreto presidencial de 1939 de Lázaro Cárdenas, cuando dos pueblos de Jalisco decidieron devolver tierras a las comunidades agrícolas locales. Access Business pide más de 3.000 millones de dólares en compensación.

Por su parte, Amerra Capital Management LLC, afiliada al fondo financiero Amerra y al banco JPMorgan Chase, ha presentado una nueva denuncia contra el Estado mexicano por impagos de préstamos e hipotecas de dos empresas azucareras. Se desconoce el monto reclamado.

Lo común a todas estas demandas es que los diversos inversionistas alegan violaciones de los tratados TLCAN y T-MEC, que incluyen escudos y garantías legales.

La ofensiva no cesa

Otras demandas interpuestas en tribunales de arbitraje por empresas extranjeras que operan en América Latina y el Caribe no difieren conceptualmente de las interpuestas contra México. Esto se aplica, entre otros, a la demanda -la tercera de su tipo- interpuesta por las mineras de oro y diamantes holandesas y panameñas Highbury International AVV, Compañía Minera de Bajo Caroní AVV y Ramstein Trading Inc. contra Venezuela, con base en el Tratado Bilateral de Inversiones. (Tratado Bilateral de Inversión, TBI) entre este país sudamericano y Holanda.

Banreal Holding SL (inversores españoles) también atacó a Caracas, exigiendo la expropiación de una compañía de seguros (La Previsora) y de un banco (Banco Real). Se basaron en el TBI firmado entre España y Venezuela para emprender acciones legales.

Banreal Holding SL (inversores españoles) también atacó a Caracas, exigiendo la expropiación de una compañía de seguros (La Previsora) y de un banco (Banco Real). Se basaron en el TBI firmado entre España y Venezuela para emprender acciones legales.

Utilizando mecanismos similares, Lynton Trading LDT atacó a Ecuador. Aunque hay poca información sobre esta demanda, TNI afirma que la empresa es una de las seis sociedades offshore propiedad de Luis Fuentealba Meier, un inversionista radicado en Chile con operaciones de casinos en varias partes de América Latina. La firma era cliente de Mossack-Fonseca, la firma de abogados en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá de 2016.

Esta es una lista incompleta pero ejemplar de los 18 nuevos juicios que enfrentan los países latinoamericanos. Juicios que muestran una vez más la extrema vulnerabilidad jurídica de los Estados frente al poder transnacional envalentonado por acuerdos de libre comercio que les dan un impulso legal para atacar.

El poder de los dólares y los euros

El Centro para el Avance del Estado de Derecho en las Américas (Villancico) de la Universidad de Georgetown en Washington estima en 1.190 el número de ensayos de este tipo en todo el mundo, de los cuales el 31,18% se encuentran en América Latina y el Caribe. Seis de cada diez estados de esta región han sido demandados en arbitraje.

Selon le Centre, une organisation leader dans la recherche sur le droit et la politique de l’Amérique latine, la région de l’Amérique latine et des Caraïbes a été impliquée dans 371 différends de ce type entre investisseurs et États en décembre de l’ año pasado. Argentina con 62 trámites, Venezuela con 61, Perú con 45 y México con 40 trámites son los países del continente más atacados por las transnacionales.

El TNI de Ámsterdam estima que más del 20 por ciento de los casos latinoamericanos se relacionan con los sectores de minería, petróleo y gas, que son de gran importancia estratégica. Según el instituto, hasta ahora seis de cada diez demandas se han resuelto a favor de los inversores. Como resultado, los estados fueron multados o se comprometieron a pagar 33.638 millones de dólares. Según Naciones Unidas, un tercio de esta cantidad podría acabar con la pobreza extrema en 16 países de la región. eliminado volverse.

EL informe del TNI de junio de 2021 con datos actualizados a esa fecha, señala que las persecuciones estatales se han intensificado desde 2011 como parte de la nueva ofensiva neoliberal de las últimas décadas. Y señala que el 86% de las demandas (a junio de 2021) son interpuestas por empresas o inversores estadounidenses, canadienses y europeos. Empresas francesas, españolas, inglesas y holandesas se encuentran entre las europeas más voraces involucradas en este tipo de juicios contra países latinoamericanos y caribeños.

Esto no es nada nuevo. La historia siempre parece repetirse. Las empresas multinacionales aplican sus leyes debilitando las políticas públicas de los países del Sur. «Arbitraje arbitrario», endeudamiento creciente de los países del Sur, evasión fiscal de las grandes empresas transnacionales, paraísos fiscales para protegerlas, secreto bancario, fondos buitres, etc. Todos ellos forman parte de los numerosos instrumentos financieros internacionales a disposición de la población. La mayoría de la población mundial, cada día más explotada y cada vez más pobre, no da tregua.