Según Svetlana Martinova, Coordinadora de Financiamiento Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, los grupos terroristas excluidos del «sistema financiero oficial» han cambiado a las criptomonedas para financiar sus actividades.

El coordinador de la ONU habló sobre el tema durante un discurso en una «sesión especial» del Comité contra el Terrorismo (CTC) de la ONU celebrada en Nueva Delhi y Mumbai el 28 y 29 de octubre. En esta reunión fue acento principal contra el uso de «tecnologías nuevas y emergentes» con fines terroristas.

Martinova dijo que el efectivo y la hawala (un sistema tradicional de transferencia de dinero en los países árabes y el sur de Asia) son los «métodos predominantes» para financiar el terrorismo. «Sabemos que los terroristas se adaptan a las circunstancias y la tecnología también evoluciona», dijo.

Martinova señaló que también criptomonedas pertenecen a estas tecnologías. Se utilizarían para «crear oportunidades para el abuso», como ella lo expresó. Ella añadió:

«Si están excluidos del sistema financiero formal y quieren comprar o invertir en algo de forma anónima y están lo suficientemente avanzados, es probable que abusen de las criptomonedas».

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también dijo que si bien las nuevas tecnologías tienen un «potencial sin precedentes para mejorar las condiciones de vida humana en todas partes», el daño va mucho más allá de la financiación del terrorismo:

«Los terroristas y otros grupos de ideología odiosa están abusando de las tecnologías nuevas y emergentes para difundir desinformación, fomentar la discordia, reclutar y radicalizar, movilizar recursos y llevar a cabo ataques».

Según Martinowa, la ONU enfrenta el gran desafío internacional de persuadir a los países para que regulen.

“Tenemos estándares globales muy claros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”, dijo.

Sin embargo, Martinova agregó que solo unos pocos países trabajarían en las regulaciones. Aún menos los «aplicarían con éxito» para disuadir a los delincuentes.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya ha implementado tales medidas con la prohibición decriptomezcladores Tornado Cash incautado debido a problemas de lavado de dinero y ciberdelincuencia.

En los últimos años, también han surgido más y más empresas forenses basadas en blockchain, como Chainalysis y Elliptic, para rastrear a los ciberdelincuentes y sus actividades. informar a los gobiernos. Contribuyen al hecho de que las criptomonedas se ven cada vez más como un refugio seguro para los delincuentes.